寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于子公司續(xù)簽水煤漿加工合同暨日常關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l  日常關聯(lián)交易內(nèi)容：全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與榮盛能源有限公司續(xù)簽水煤漿加工合同暨日常關聯(lián)交易。

l  是否需要提交股東大會審議：否。

l  日常關聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務所產(chǎn)生的日常關聯(lián)交易，且占同類業(yè)務比例較低，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

2024年4月12日召開的寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于全資子公司熱電公司擬與榮盛能源有限公司簽訂水煤漿委托加工合同暨日常關聯(lián)交易的議案》，同意全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）與浙江榮盛控股集團有限公司的全資子公司榮盛能源有限公司（以下簡稱“榮盛能源”）按雙方于2022年5月簽訂的加工合同約定的主要條款基本不變簽訂相關加工合同，合同期限為自簽訂之日起3年，且合同加工費金額每年不超過7,000萬元人民幣。

董事長李水榮、董事李彩娥、沈偉作為關聯(lián)交易的關聯(lián)董事回避表決。全體獨立董事同意。

獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強召開獨立董事專門會議，對上述日常關聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯(lián)交易事項予以事前認可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）及上述事前認可意見和獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》及公司《關聯(lián)交易制度》的規(guī)定，上述關聯(lián)交易無需提交公司股東大會批準。

（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

（三）本次續(xù)訂的日常關聯(lián)交易預計金額和類別

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

榮盛能源。企業(yè)性質(zhì)：有限公司；法定代表人：項炯炯；注冊資本：貳億壹千萬元整；主要股東：榮盛控股持有其100%股權；成立時間：2021年4月；經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術研發(fā)；煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險化學品）等。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；供電業(yè)務；貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號463室。

該公司2023年12月31日的總資產(chǎn)195,012萬元、凈資產(chǎn)21,021萬元；2023年度的營業(yè)收入1,748,261萬元、凈利潤63萬元。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系。

本公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司持有榮盛能源100%的股份。因此，本公司與榮盛能源符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第六章第三節(jié)第6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關聯(lián)關系情形，構成關聯(lián)關系。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

（一）關聯(lián)交易的定價原則、方法和依據(jù)

定價原則：既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯(lián)交易價格可供參考，可以合理的構成價格作為定價的依據(jù)，構成價格為合理成本費用加合理利潤。

定價方法：成本加成法，以關聯(lián)交易發(fā)生的合理成本加上可比非關聯(lián)交易的毛利定價。

定價依據(jù)：公司《關聯(lián)交易制度》（2023年修訂）之規(guī)定。

（二）關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

供方：熱電公司

需方：榮盛能源

交易內(nèi)容：榮盛能源委托熱電公司加工水煤漿；

加工成品的名稱、數(shù)量、金額及交貨期：

注：每年的5 月1 日至次年的4 月30 日為一個周期，當一個周期內(nèi)合同執(zhí)行總量大于30萬噸時，超出部分的鍋爐水煤漿加工單價（含稅）調(diào)整為86.7元/噸，焦氣化水煤漿加工單價（含稅）調(diào)整為90.7元/噸。

結算方式：加工費用月結，全額電匯的形式結清；

擬交易日期：2024年5月至2027年4月。

截至本公告披露日，上述關聯(lián)交易合同尚未簽署。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 

熱電公司開展水煤漿生產(chǎn)、加工和銷售業(yè)務，是充分利用該公司現(xiàn)有的人力、物力和財力以及技術優(yōu)勢，在現(xiàn)有電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)務的基礎上，拓展煤加工業(yè)務，此舉可以為公司獲取更多的經(jīng)營利潤，有利于提高公司的盈利能力。之所以繼續(xù)與榮盛能源交易，是基于該公司所處地域近鄰熱電公司，且前期交易安全、順暢。這一持續(xù)選擇有利于降低水煤漿的運輸成本和途中損耗，有利于提高經(jīng)濟效益，也有利于交易的穩(wěn)定和持續(xù)。

上述關聯(lián)交易的定價是以市場價格為導向，以平等公允為基礎認定，所商定的價格體現(xiàn)了互利互惠和合作共贏，且與同類業(yè)務的市場價格基本一致，同時，在交易的結算時間和方式等方面均遵循了行業(yè)慣例。因此，上述關聯(lián)交易不會損害公司及中小股東利益，并將對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。

此外，上述關聯(lián)交易也不會影響公司的獨立性。2023年，公司營業(yè)收入為17億元，其中：進出口貿(mào)易5億元、房地產(chǎn)業(yè)務6億元、熱電供應業(yè)務5億元，三者合計占總營業(yè)收入的94%。所以，公司的收入來源不會嚴重依賴上述關聯(lián)交易，進而對關聯(lián)方形成較大的依賴。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                       2024年4月15日